证券时报多媒体数字报刊平台

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于 2009 年3月21日上午9:30在公司二楼会议室召开。公司于2009年3月11日以书面送达及邮件、传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第一届董事会第四次会议的通知以及提交审议的议案、表决票。会议应到董事8 名,实到董事8名。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长吴光明先生主持。经与会董事以投票表决方式,审议通过了如下决议:

公司独立董事姜峰先生、刘丹萍女士、孔玉生先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2008年度股东大会上述职。

公司《独立董事述职报告》全文详见2009年3月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2008年公司合并后主要指标:营业收入全年实现4,0137.30万元,利润总额7,366.94万元,净利润6,201.57万元,年末未分配利润为5,743.82万元。

2009年预计实现营业收入5.40亿元,预计实现税后利润8,500万元。

公司《2008年度报告摘要》2009年3月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2008年度报告全文》详见2009年3月24日巨潮资询网(www.cninfo.com.cn)。

根据信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH/2008SHA1024号标准无保留意见审计报告,本公司2008年度经审计的税后利润(母公司)为人民币6,131.53万元,提取盈余公积金613.15万元,加上年初未分配利润2,360.88万元,扣除当年已分配普通股股利2,060万元,本年度可供分配的利润为5,819.26万元。公司拟以本年度末10,300万股为基数,用未分配利润每10股送一股,并派送现金红利3元(含税),以资本公积金转增股本,每10股转增4股,向全体股东实施分配,共计分配利润4,120.00万元,剩余未分配利润结转下一年度分配。

信永中和会计师事务所于2007、2008年为我公司提供年度审计服务。该公司勤勉尽责,能客观、公正、公允地反映公司财务状况。公司决定继续聘请信永中和会计师事务所为本公司提供2009年度的财务审计服务。

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求,以及公司董事会对董事长授权事项的补充,公司对《公司章程》中的相关内容也需要相应作出修改, 具体修改内容如下:

原公司章程第六条:公司注册资本为人民币10300万元,实收资本10300万元。

修改为:第六条:公司注册资本为人民币15450万元,实收资本15450万元。

(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告;

1、对外投资(不含委托理财和委托贷款)、购买或出售资产、租入租出资产、受托经营、签订许可协议、受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目转移的权限:同一项目所涉单次或12个月内金额累计3,000万元以下或公司净资产绝对值5%以下;

2、资产抵押的权限:在最近一期公告的财务报表母公司资产负债率低于60%的前提下,同一项目所涉金额单次或12个月内累计满足如下条件之一:

3、借款权限:在最近一期公告的财务报表母公司资产负债率低于60%的前提下,流动资金借款所涉金额单次不超过公司最近一期经审计净资产值的10%。

(1)批准公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易(公司提供担保除外),以及公司与关联自然人就同一标的或者公司与同一关联自然人在连续12个月内达成的关联交易累计金额低于人民币30万元。

(3)批准公司与关联法人就同一标的或者公司与同一关联法人在连续12个月内达成的关联交易累计金额只满足下述条件之一:

(2)销售、劳务、工程等日常经营合同金额同一项目所涉金额占公司最近一期经审计的营业总收入30%以下。

董事长行使上述职权的,应将有关执行情况以书面形式提交最近一次董事会备案。凡超出授权范围的事项,董事长无权予以决定,应及时提议召开董事会集体讨论决定。

上述事项涉及其他法律、法规或部门规章、规范性文件、公司章程或者证券交易所另有规定的,从其规定。

现修改为:公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司采取积极的现金或者股票方式分配股利政策。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当说明原因,独立董事应当对此发表独立意见。

为了保持董事会工作的延续性,董事会现提名眭秀华为公司第一届董事会董事候选人。任期至本届董事会期满为止。

根据公司发展需要,现提名刘红权、胡长平、毛坚强、刘杰、林柑松为公司副总经理,任期至本届董事会期满为止。

同时根据审计委员会的提名,聘任高建群女士为公司内审部经理,任期至本届董事会期满为止。

公司《2008年度内部控制自我评价报告》详见2009年3月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司《2008年度募集资金使用情况报告》详见2009年3月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司董事会提议召开2008年度股东大会,时间订于2009年4月13日上午9:00,地点在江苏省丹阳市云阳工业园公司会议室。

鱼跃医疗关于召开2008年度股东大会通知的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

眭秀华先生:40岁,中国国籍、无境外永久居留权,EMBA,1998年任职本公司,历任销售员,市场部经理,现任本公司内销部经理。

刘红权先生:41岁,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历(MBA)。曾任洛阳北方企业集团有限公司技术中心项目经理,奇瑞汽车股份有限公司项目经理、高级项目管理师。08年6月到本公司工作,负责营运及新品开发工作。

胡长平先生:43岁,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,曾任重庆医用设备厂常务副厂长,重庆华伦医疗器械有限公司副总经理,2008年2月加入本公司,负责x射线机的全面工作。

毛坚强先生:43岁,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,工程师。曾任丹阳柴油机厂车间主任、技术科长,2001年起任职本公司,曾任本公司医电分厂厂长,本公司监事会主席。(毛坚强先生将辞去监事、监事会主席一职)

刘杰先生: 47岁,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾任常州信息技术职业技术学院电子系教师,电子系副主任,江苏武进齐力电子技术有限公司副经理,常州泰格电子技术有限总经理。09年3月,本公司并购泰格公司,刘杰先生到本公司任职。

林柑松先生:41岁,国籍:中国,台湾居民,MBA。曾任台湾铼德科技有限公司品保科科长,昆山沪铼光电有限公司品保部经理,2008年12月任本公司质量总监,管理者代表。

高建群女士:52岁,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,注册会计师(CPA)。曾任中山集团会计,集团财务处处长,中山集团财务有限公司副总经理,08年5月进入本公司,负责内审部的筹组工作。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议决议,公司决定于2009 年4月13日召开公司 2008年度股东大会,审议董事会、监事会提交的议案。具体事项如下:

【注】:议案8、议案9关于任命公司董事、监事的议案实行累计投票办法进行选举。

1、截止2009 年4月8日下午15:00 时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

3、因故不能出席股东大会的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

1、会议登记时间:2009年4月10日(上午8:00-11:00 时,下午13:00-16:00 时)。

3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记;

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2009年4 月13 日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2008 年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

证券代码:002223 证券简称:鱼跃医疗 公告编号: 2009-008

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议通知于2009 年3 月11日以电子邮件、传真形式及书面送达各位监事,会议于2009 年3 月21日下午13:00 在公司二楼会议室召开,本次会议应出席监事3 人,实际出席会议监事3 人,会议由监事会主席毛坚强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

2008年公司合并后主要指标:营业收入全年实现4,0137.30万元,利润总额7,366.94万元,净利润6,201.57万元,年末未分配利润为5,743.82万元。

2009年预计实现营业收入5.40亿元,预计实现税后利润8,500万元。

监事会认为:董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2008年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2008年度报告摘要》2009年3月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2008年度报告全文》详见2009年3月24日巨潮资询网(www.cninfo.com.cn)。

根据信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH/2008SHA1024号标准无保留意见审计报告,本公司2008年度经审计的税后利润(母公司)为人民币6,131.53万元,提取盈余公积金613.15万元,加上年初未分配利润2,360.88万元,扣除当年已分配普通股股利2,060万元,本年度可供分配的利润为5,819.26万元。公司拟以本年度末10,300万股为基数,用未分配利润每10股送一股,并派送现金红利3元(含税),以资本公积金转增股本,每10股转增4股,向全体股东实施分配,共计分配利润4,120.00万元,剩余未分配利润结转下一年度分配。

监事会认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2008年度内部控制自我评价报告》详见2009年3月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司《2008年度募集资金使用情况报告》详见2009年3月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2008]415号文核准,于2008年4月8日首次公开发行股份2,600万股,每股价值人民币9.48元,共募集资金人民币24,648万元,扣除发行费用和路演、审计、律师等费用后的净额为人民币22,725.91万元。募集资金全部到位时间为2008年4月12日,业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2007SHA1002-6号验资报告。

注:本公司2008年5月11日第一届董事会第二次会议通过了超出募投项目投资总额的募集资金用于补充公司流动资金的议案,同意本公司将超出募集资金投资项目金额5,084.50万元补充流动资金,本公司对上述决议进行了公告。

3.前次募集资金投资项目已对外转让或置换本公司本年未发生前次募集资金投资项目对外转让或置换。

截至2008年12月31日,本公司前次募集资金投资项目尚处于建设期内,报告期内共使用募集资金13,614.33万元,获得存款利息收入260.16万元,期末募集资金余额9,371.74万元,占前次募集资金总额的38 %。前次募集资金投资项目预期在2009年6月全部建设完成。

截至2008年12月31日,尚未使用的募集资金合计9,371.74万元。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。

Previous post 新房急住甲醛怎么办 除甲醛最有效的空气净化器
Next post 《兰州日报》:兰高阀多项产品填补了国内阀门行业“以国代进”的技术空白